Libye : le pipeline d'accès aux fonds souverains

Octobre 2010. Epstein écrit à un conseiller royal : "i want to go to tripoli lets organize with pa" (EFTA02421931-0). PA désignait le Prince Andrew, alors représentant britannique pour le commerce. Le conseiller répond le même jour : "Spoke to PA. Tripoli can be organised, he wants more details" (EFTA02421891-0).

Andrew était déjà dans le fil. Trois mois plus tôt, il avait transmis à Epstein sa correspondance avec Terence Allen, banquier basé aux Émirats chez Allied Investment Partners. Allen organisait un prêt Libye-Dubaï d'"around 3 b" et disait à Andrew que cela pouvait se faire "quietly and discreetly" s'il fournissait une référence. "you need not be involved officially" (vol00009-efta00736900-pdf-0). Andrew désignait le bureau privé de Kadhafi comme "the private office of Brother Leader."

Quelques semaines après la demande de Tripoli, Andrew écrit à Epstein : "I will call you later this evening after I have had my chat with my Libyan contact to see what we can arrange for you in Tripoli" (EFTA01795765-1). Le lendemain : "Tried to ring but left message. No joy through the hotel! Libya fixed. Call me whenever" (EFTA02417055-0).

Kadhafi tombe en août 2011. La Cour pénale internationale avait émis son mandat d'arrêt le 29 juin. Le lendemain, Gregory Brown, président de GlobalCast Partners, envoie à Epstein un pitch détaillé pour soutenir le Conseil national de transition libyen. Le CNT fournirait des "sovereign guarantees in the form of cash or crude oil" à quiconque l'aiderait. "More than US$80 billion in Libyan government assets and cash have been frozen outside of the country, including $32.4 billion frozen in the United States." L'argument décisif venait à la fin : le CNT prévoyait "an immediate $100 billion rebuilding for the country.... and friends who help now, will be placed in front of the queue" (vol00009-efta00913890-pdf-0).

Epstein ne bouge pas. Deux semaines plus tard, Brown réessaye. Les États-Unis venaient de reconnaître le CNT et de débloquer 30 milliards d'avoirs libyens : "If you had moved when I suggested a month ago, today we would be taking partial credit for this success and helping them move much of this $30 Billion into safer places under the TNC's control, not to mention making tens of millions of dollars in fees" (EFTA01995819-0). Epstein répond : "not simple" (EFTA01859055-0). Brown insiste : "what you and I don't know, we can find and end up being their go-to guys and make hundreds of millions if not billions in the process." Le message suivant d'Epstein ignore le pitch : "Stop into blanc blu say hello to Victoria" (EFTA01796007-0).

4 octobre 2011. Brown révèle son contact le plus proche au CNT. Fadel Hshad, conseiller principal du Premier ministre par intérim Mahmoud Jibril, avait reçu "the mandate from the TNC (signed by Dr. Ali Tarhouni, Minister of Finance), to negotiate a settlement with Goldman." Goldman Sachs avait perdu 1,3 milliard de dollars de la Libyan Investment Authority. Hshad détenait le mandat. Brown proposait de l'amener à New York la semaine suivante (vol00009-efta00920407-pdf-0).

27 novembre 2011. Bill Conover écrit à Epstein depuis Dubaï : "We have total access to the new gov in Libya for all business. They gave me an opportunity. No capital is required and substantial fees can be made with a few introductions. I need to discuss it in private. It's urgent" (EFTA01846653-1). Epstein répond depuis son iPhone : "I tried calling" (EFTA01846653-0). Conover : "Thanks. I put my phone on silent at night. Please call again" (vol00009-efta00925160-pdf-0). Deux semaines plus tard, le 12 décembre, l'agenda d'Epstein indique : "8:30 AM: Breakfast with Bill Conover." Le même jour listait Nina Keita à 10h30 et Sultan Bin Sulayem à titre provisoire à 15h30 (vol00009-efta00422821-pdf-0).

6 mars 2012. Le pitch de Conover avait monté en gamme. "We're dealing with the Saad-Al Otaiba group on some potential deals in Libya," dit-il à Epstein. Les Al Otaiba avaient "helped start the NTC of Libya and were principal financial sponsors of the rebellion." Ils avaient déjà "placed approx $1B in a bank they own in Libya," prenaient le contrôle de la compagnie téléphonique nationale, et cherchaient des partenaires pour la distribution automobile (GM, Caterpillar, Mercedes), la production alimentaire et le forage en eau profonde avec la Libyan National Oil Company. "One of the Al Otaibas is a current ambassador to the US" (EFTA01840044-0).

Août 2012. Le Dr Muhammad Al Magariaf est élu président du Congrès général national libyen, premier dirigeant post-Kadhafi du pays. Brown en informe Epstein. Epstein : "lets see him in new york" (vol00009-efta00940617-pdf-0). Brown répond : "Remember, Dr. Al Magariaf is the guy who I introduced you at the UN reception last June and he was the guy that I wanted you to bring to New York last September for the opening of the UN General Assembly. You were too busy my friend and we loss our advantage because the big guys will be offering him everything now that he is Libya's first democratically elected President" (vol00009-efta00713082-pdf-0).

En mars 2013, l'opportunité Goldman était passée. Brown écrit : "Not only did Libya's Sovereign Wealth Fund lose $1.3 billion with Goldman Sachs, it also lost $1 billion with Soc Gen I wonder how many more? We blew this opportunity" (EFTA01902481-0).

9 juin 2013. Brown envoie à Epstein un prospectus complet. Près de 100 milliards de dollars de fonds souverains gelés attendant encore leur libération, des raffineries, des ports, un complexe "Rockefeller Center/Century City signature mixed-use" pour Benghazi, des hôpitaux, des écoles, des aéroports, des logements abordables. Brown proposait d'utiliser l'ancien président Magariaf, "unshackled to pursue private sector projects," comme partenaire sur place. "Libya is rich and needs everything" (vol00009-efta00962613-pdf-0).

Les archives ne contiennent aucune réponse d'Epstein au prospectus. Brown avait envoyé 42 emails en deux ans. Les avoirs de la Libyan Investment Authority sont toujours gelés, toujours disputés entre gouvernements rivaux.