Daniel Siad : l'éclaireur de Brunel qui utilisait l'Afrique du Sud comme terrain de recrutement

En juillet 2005, un homme nommé Daniel Amar Siad écrivit à Epstein depuis São Paulo avec pour objet "hello from Sao-Paulo." Plus tôt dans le mois, il avait écrit depuis Stockholm. Au cours des treize années suivantes, Siad enverrait des centaines d'emails depuis Paris, Bruxelles, Bangkok, Ibiza, Sofia, le Costa Rica, Dubaï et Le Cap. Les objets racontent l'histoire : "other pics," "Fwd: pictures," "latest pictures done last week," "Here is one of the girls" (vol00009-efta00774129-pdf-0).

La connexion de Siad à Epstein passait par Jean-Luc Brunel, l'agent de mannequins français inculpé par la suite de trafic sexuel. En janvier 2010, Siad envoya à Brunel un relevé bancaire SWIFT (EFTA02430885-0). Trois jours plus tard, il écrivit à Brunel et Epstein au sujet des "Scouting fees." Brunel répondit aux deux : la structure de paiement était explicite, Siad repérait, Brunel plaçait, Epstein finançait (EFTA02431781-0). En octobre 2011, Siad écrivit directement à Brunel avec pour objet "Commition de mes 2 filles Chez toi." L'associé de Brunel Dominique Nameche répondit, puis quelqu'un transféra la chaîne à Epstein (EFTA01986452-0).

La piste financière passait par le personnel d'Epstein. En janvier 2010, Siad envoya à Epstein un document intitulé "Refference bancaire" (vol00009-efta00765388-pdf-0). En novembre 2010, il envoya "Bank references" (EFTA01360070-0). En janvier 2017, il envoya son numéro de compte à Dubaï ; Epstein le transféra à Richard Kahn, son gestionnaire financier (EFTA02664596-0). En mai 2017, Siad envoya "BANK DETAILS" à Bella Klein, l'assistante d'Epstein, qui les transféra à Marjorie Flash (EFTA01411969-0). En mars 2018, Siad envoya de nouveau ses coordonnées bancaires à Klein. Klein les transféra directement à Epstein (EFTA02486549-0). En juin 2017, Siad écrivit à Klein au sujet d'un virement. Klein transféra à Kahn, qui transféra à Epstein (EFTA00711038).

L'Afrique du Sud devint le territoire principal de Siad à partir de 2013. En janvier, il écrivit "Hello from Capetown." En février 2014, Epstein demanda "any luck" et Siad répondit : "Yes I am back to Paris I meet Su and meet several models I did introduce some of them I will follow up to put all the pictures together. The most beautiful girls in the world are there" (EFTA01933167-0). En mars 2014, il transféra un book de Lianne Ready chez Pure Management Cape Town pour une mannequin de 20 ans. Siad écrivit : "the potential of girls is huge and great people" et "I d like to go back to south Africa to scout" (vol00009-efta01196801-pdf-0). Epstein répondit "very intersitng" (EFTA01928581-0). Siad proposa : "I can organize for New York or Paris ,!"

Le repérage continua après Le Cap. En mars 2015, Siad écrivit : "Hello Jeffrey one of my new model that Id like to send to New York." En août 2016 : "a girl I found here 20 years old she is just not from this world." En juillet 2018, Siad transféra "Hostesses. Part 1" (EFTA02494826-1).

En mai 2016, Stan Pottinger, ancien procureur général adjoint, transféra un email intitulé "Contact Info Daniel Siad (from Brunel)" à Amanda Kramer au Southern District of New York. En décembre 2018, Kramer le transféra aux procureurs Alison Moe et Alexander Rossmiller, l'équipe qui montait le dossier contre Epstein (EFTA01324971-0). Siad avait été signalé.