Le projet bancaire du Sénégal : Epstein, Sultan, Gates et Karim Wade

Tout a commencé le soir de leur rencontre. Le 15 novembre 2010, Epstein tape ses idées pour le Sénégal : "making senegal a banking center / intemet server , base," jeux en ligne, téléphone mobile comme compte bancaire, énergie nucléaire. Il avait déjà "spoke to gates group regarding nuclear power" (vol00009-efta00899072-pdf-1).

En mai 2011, le projet avait dépassé le stade des idées. Epstein dit à Wade qu'il a parlé à JPMorgan : "I spoke to JPM , they think we should add high frequency sophisticated trading to the bank" (EFTA01804948-0). Wade répond : "Who is JPM. Is JP Morgan" (EFTA01863920-0). Puis : "I agree and this will be a huge competitive advantage. Can u send me more tech details" (EFTA01804948-1). Epstein l'oriente vers Infinium, une société de trading de Chicago : "do you think i could see INFINIUM on saturday" (EFTA01865135-0). Il propose d'organiser une rencontre d'investisseurs à Paris : "if you want we can try for your investor meeting in paris next weekend or new york , on the 20th sultan will come friday night to stay, it will be fun" (EFTA01865356-0). L'homme de Wade sur le terrain était un intermédiaire nommé Rasseck (EFTA01864665-1).

Le 12 juin, Epstein écrit à Wade : "I really appreciate our new friendship. There is so much to do." Le lendemain : "Gates now wants to send a team to you to organize municipal finance for poor related projects" (EFTA01863799-0). Epstein connaissait Wade depuis sept mois.

Le 25 août, Epstein revient à la charge : "question re african bank, ( if you have changed your mind , its ok, but it would be helpful if i knew)" (EFTA01857629-0). L'identité des contacts à Washington mentionnés dans le même email n'est pas confirmée par les documents.

Sultan est venu au Nouveau-Mexique en juillet. Epstein dit à Wade : "sultan will be here tomorrow and wed. we are in new mexico" (EFTA01776670-0). Wade répond : "Miss u guys" (EFTA01776385-1).

La banque du Sénégal ne s'est jamais concrétisée. Ce que les emails documentent, c'est l'année précédant la chute politique de Wade : Gates pour l'angle développement, Sultan comme ancrage du Golfe, Wade comme véhicule politique. Epstein au milieu, construisant quelque chose qui n'a pas survécu.